सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के द्वारा कोलकाता और सिलीगुड़ी में बड़े हवाला रैकेट का भंडाफोड़ कर शुक्रवार को 80 करोड़ रुपए की जांच प्रवर्तत निदेशालय(ईडी) ने शुक्रवार से शुरू कर दी है।
मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी हो रही है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि हवाला के जरिए अब तक कितनी राशि सीमापार भेजी जा चुकी है।
साथ ही कोलकाता के हवाला कारोबारियों की सूची तैयार कर उसे भी खंगाला जा रह है। अधिकारी कंपनी के मालिक कोयंबटूर के रहने वाले एस. नागराजन और उसके करीबी एलेक्जेंडर सहित चार लोगों से पूछताछ कर रही है।
सीबीडीटी ने नागराजन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। खबर है कि मामले की जांच सीबीआई को भी सौंपी जा सकती है।
गौरतलब है कि आईबी की सूचना पर गुरुवार को सीबीडीटी व आयकर विभाग ने कोलकाता पुलिस के सहयोग से तमिलनाडु के व्यवसायी के कोलकाता व सिलीगुड़ी स्थित ठिकानों पर छापामारी कर यह रकम जब्त की थी। नोट बैग में भर कर आलमारी में रखे गए थे। कोलकाता में यह अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है।
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